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沸腾了银行被骗上百亿金融是个谨慎的行业为什么银行频频受骗

发布时间:2021-01-21 07:11:32 阅读: 来源:跳线机厂家

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继2017年4月份被爆出山西男子内外勾结狂骗银行14亿事件、10亿元理财资金的银行间“飞单”案件之后,近两天又被爆出男子空手套白狼,骗银行99亿。

首先小编先扒一扒这几件骗局的经过!

事件一:王某某通过伪造印章和材料,从银行骗取14亿元巨款,是发生在山西、安徽两地的真实案例。山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人,2014年5月,因资金链紧张,急需用钱,王某某想到了一个从银行套取资金的计划,并找到在当地一家银行任经理的段某帮忙。通过伪造专业材料和发布虚假贷款信息,王某某和同伙成功地从当地另外一家银行套现4亿元。二度作案故技重施再骗10亿为了掩盖自己的违法行为,填补4亿元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而这一次的诈骗金额竟达10亿。

事件二:近日,兴业银行找建行理财,买到假理财产品被骗10亿的消息火了!兴业银行杭州分行一纸诉状将建行咸宁分行和东吴证券一起告上法庭。与去年“萝卜章”异曲同工,本案涉及的产品、合同和公章都是假的。2015年4月,兴业银行杭州分行经过通道方东吴证券牵线,购买了建行咸宁分行10亿元的名为“乾元”的保本理财产品,但临近到期,兴业银行杭州分行要求其兑付时,建行咸宁分行称,该产品并不存在,也从未签署过该协议!10亿不翼而飞!有知情人士反映,这10亿元被交易关联方违规用来放贷给了当地的企业,已经有一些嫌疑人被当地公安机关控制。曾在银行工作的基金业人士表示这个案子是两家工作人员相互串通的可能性极大,可能是一种资金过桥。

事件三:任某同他人假冒身份、使用伪造的公章,与多家银行签订三方保兑仓协议,骗取承兑汇票票面总金额99亿余元。任某是一名高材生,毕业后从事塑料原料的销售及塑料产品的加工销售,后来一共开了三家化工和塑料加工公司,欲望大赚钱难的矛盾,而且为了炒期货谋取本金,任某开始钻研“保兑仓”操作流程,并且真的从里面找出了漏洞,开始了偷天换日般的大骗局。

任某同闫某某利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虚构贸易背景,使用伪造的某石化公司华北分公司公章及法人章,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取多家银行开具银行承兑汇票,票面总金额99亿余元。

以上三个案件,银行被骗了上百亿!为什么银行频频受骗?

原因一:银行有钱,所以目标都会指向银行!

因为信誉度,全民都相信银行,把钱都存放在银行这个保险柜里,但银行设立的目的并不是当保险柜,而是个“中介”平台,利用钱生钱,这就是金融的玩法!首先银行吸纳的民间资金这个基数很大,然后通过基数资金进行投资获取更高利润,以至于银行赚钱速度快,并且利润高!从而银行有钱!

原因二:有钱自然招祸,但是银行自身系统不健全就会造成“是祸躲不过”!

从案例中可以看出,银行的工作人员玩忽职守,甚至踩在法律红线下,助力犯罪!伪造公章、伪造合同等,这一系列地问题足以看出银行系统的不健全,无论是制度体系还是银行人员的法律道德意识!

原因三:民众容易受金钱诱惑,法律意识低!

践踏法律,最终都会受到法律的制裁!钱乃身外之物,我们要正确地对待它,用合理合法的方式去赚取!我相信所有犯人从践踏法律的那一刻开始,内心就在受惩罚!小编时常警惕自己,第三世界发生的事情不要让它在第一世界重演!否则后悔莫及!

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